especialização Dupla titulação em Compliance
Impulsione sua carreira com a Especialização Dupla Titulação em Compliance: liderança e expertise em conformidade!”
Conhecimento
Especialização
Networking
Transforme sua carreira
A Dupla Titulação em Compliance oferecida pela Faculdade Anasps em parceria com
Instituto de Estudios Bursátiles, oferece uma formação robusta para profissionais que desejam se destacar em um mercado cada vez mais exigente. Este curso combina conhecimentos teóricos e práticos, capacitando você a garantir a conformidade e a integridade nas organizações. Com professores experientes e uma metodologia inovadora, você desenvolverá habilidades essenciais para identificar riscos e implementar políticas eficazes. Seja a referência em Compliance que o mercado busca e conquiste novas oportunidades de carreira com esta qualificação diferenciada. Invista em seu futuro com a nossa Dupla Titulação em Compliance.
O curso ocorrerá nas instalações do IEB em Madrid.
O curso será ministrado de forma hibrida (on-line e presencial):
* On-line – será em 3 semanas, divididas em duas sessões de 2 horas cada correspondente aos 5 módulos previstos e;
* Presencial – será em Madrid e consistirá em 5 dias de treinamento, distribuídos por 4 horas diariamente.
O curso será ministrado integralmente em espanhol.
Alunos que estão cursando ou concluíram (nos últimos dois anos) sua especialização na FA podem participar deste módulo e obter uma dupla titulação de especialista.
Informamos que está Pós-graduação por ser parceria com entidades internacionais, os associados e seus familiares não terão o benefício de desconto de 50%.
Especialização dupla titulação em compliance
- Aulas ao vivo
- 50 horas
- Tutoria
- Início previsto: 05/2025
- Suporte ao aluno
Especialização dupla titulação em compliance
- Aulas híbridas
- 50 horas
- Tutoria
- Início previsto: 06/2025
- Suporte ao aluno
Por: R$15.000,00
OU: 10x R$1500,00/ mês
Sobre o Curso
Público-Alvo
É ideal para profissionais de compliance, gestores e executivos que desejam aprimorar suas habilidades e implementar melhores práticas de conformidade. Advogados, consultores jurídicos, auditores e analistas de risco também se beneficiam, expandindo seus conhecimentos na área. Além disso, recém-graduados em direito, administração, finanças e áreas afins encontram uma excelente oportunidade para impulsionar suas carreiras. Empreendedores que buscam assegurar a conformidade regulatória de seus negócios também são bem-vindos. Destaque-se no mercado com uma qualificação diferenciada em compliance.
Objetivos Gerais
O curso visa desenvolver competências em compliance, capacitando profissionais a identificar e mitigar riscos. Ensina melhores práticas para assegurar a conformidade legal e ética, fortalecendo a governança corporativa. Forma líderes capazes de promover uma cultura de integridade nas organizações, combinando teoria e prática para uma formação completa. Fomenta a ética nos negócios e prepara os alunos para enfrentar dilemas éticos. Além disso, amplia as oportunidades de carreira com uma qualificação diferenciada e relevante no mercado.
Objetivos específicos
Informações do curso
Grade curricular do curso
| Disciplinas | C/H |
|---|---|
| MÓDULO I: Organização e Função de Compliance | |
| Introdução à Conformidade | |
| Definição e conceitos básicos. | |
| Importância do compliance na organização. | |
| História e evolução do compliance. | |
| Funções e responsabilidades do Diretor de Conformidade | |
| Descrição da função e responsabilidades. | |
| Habilidades e competências necessárias. | |
| Interação com outras áreas da organização. | |
| Estrutura de um Programa de Compliance | |
| Componentes-chave de um programa eficaz. | |
| Política e procedimentos. | |
| Sistemas de controle e auditoria. | |
| Implementação de Programas de Compliance | |
| Etapas para projetar e implementar um programa. | |
| Desafios comuns e como superá-los. | |
| Exemplos de programas de sucesso. | |
| Monitoramento e Avaliação do Programa de Compliance | |
| Técnicas de monitoramento contínuo. | |
| Auditorias internas e externas. | |
| Indicadores-chave de desempenho (KPIs). | |
| MÓDULO II: Compliance Penal e Tratamento da Corrupção | |
| Marco Legal do Compliance Penal | |
| Principais leis e regulamentos penais. | |
| Responsabilidade penal das pessoas jurídicas. | |
| Identificação e Avaliação de Riscos Criminais | |
| Metodologias para identificar riscos criminais. | |
| Avaliação da exposição da organização a riscos criminais. | |
| Prevenção e Detecção de Corrupção | |
| Políticas anticorrupção. | |
| Ferramentas para detectar atos corruptos. | |
| Canais de denúncia e proteção de denunciantes. | |
| Investigação Interna e Sanções | |
| Procedimentos para a realização de investigações internas. | |
| Medidas disciplinares e sanções. | |
| Cooperação com autoridades externas. | |
| Casos Práticos de Compliance Criminal | |
| Análise de casos reais de corrupção. | |
| Lições aprendidas e melhores práticas. | |
| MÓDULO III: Prevenção à Lavagem de Dinheiro | |
| Introdução à lavagem de dinheiro | |
| Definição e etapas da lavagem de dinheiro. | |
| Impacto econômico e social. | |
| Legislação e Regulamentos sobre Lavagem de Dinheiro | |
| Principais leis e regulamentos. | |
| Requisitos de conformidade para organizações. | |
| Identificação e Avaliação de Riscos de Lavagem de Dinheiro | |
| Fatores de risco e métodos de avaliação. | |
| Perfis de clientes e transações suspeitas. | |
| Medidas de Prevenção e Controle Interno | |
| Políticas e procedimentos para prevenir a lavagem de dinheiro. | |
| Sistemas de monitoramento e detecção de atividades suspeitas. | |
| Relatório de operações suspeitas | |
| Procedimentos para reportar transações suspeitas (ROS). | |
| Cooperação com autoridades e órgãos reguladores. | |
| Casos Práticos e Estudos de Caso | |
| Análise de casos reais de lavagem de dinheiro. | |
| Estratégias eficazes de prevenção e detecção. | |
| MÓDULO IV: Compliance e Tecnologia | |
| Impacto da tecnologia na conformidade | |
| Transformação digital e conformidade. | |
| Vantagens e desafios tecnológicos. | |
| Ferramentas Tecnológicas para Compliance | |
| Software de gerenciamento de conformidade. | |
| Sistemas de monitoramento e análise de dados. | |
| Cibersegurança e proteção de dados | |
| Regulamentos de proteção de dados (por exemplo, GDPR). | |
| Medidas de cibersegurança e gestão de riscos tecnológicos. | |
| Uso de Inteligência Artificial em Compliance | |
| Aplicações de IA para detecção de riscos. | |
| Considerações éticas e legais. | |
| Inovações tecnológicas e tendências futuras | |
| Blockchain e seu impacto na conformidade. | |
| Tendências emergentes e suas implicações para a conformidade. | |
| MÓDULO V: Compliance no Setor Público | |
| Particularidades do Compliance no Setor Público | |
| Principais diferenças entre o setor público e privado. | |
| Regulamentação específica do setor público. | |
| Programas de Compliance em Entidades Públicas | |
| Desenho e implementação de programas de compliance no setor público. | |
| Exemplos de programas de sucesso em entidades governamentais. | |
| Ética e Transparência no Setor Público | |
| Promoção da ética e da integridade. | |
| Medidas para garantir transparência e responsabilização. | |
| Gestão de Risco no Setor Público | |
| Identificação e mitigação de riscos específicos no setor público. | |
| Ferramentas e metodologias de gestão de riscos. | |
| Casos Práticos e Estudos de Caso no Setor Público | |
| Análise de casos reais de compliance no setor público. | |
| Lições aprendidas e melhores práticas para o setor público. | |
| Total | 50HRS |
Funcionamento
O curso será oferecido pelo Instituto de Estudios Bursátiles, e ministrado por um corpo docente credenciado, todos profissionais atuantes e com uma vasta experiência de formação. Esses professores vêm de múltiplas entidades do setor financeiro, o que garante a pluralidade na abordagem das diferentes questões que são abordados .
As aulas ocorrerão em 4 semanas de forma híbrida sendo as 3 primeiras semanas on-line e a última semana presencial em Madrid
Pré-requisitos
Conforme a Resolução Nº 01 do MEC de 06 de abril de 2018, é necessário possuir um curso de Graduação reconhecido pelo MEC para se inscrever.
Alunos que estão cursando ou concluíram (nos últimos dois anos) sua especialização na FA podem participar deste módulo e obter uma dupla titulação de especialista.
Prazos de emissão de certificado
O certificado será emitido em até 60 dias úteis após a conclusão do curso.
Valor do curso
- Mensalidade: 10 parcelas de R$ 1500,00.
- Sem Taxa de Matrícula.
Modalidade
- Híbrida: 75% Online e 25% presencial
Documentação para matrícula
Para a matrícula inicial, o(a) candidato(a) ou seu representante legal deverá digitalizar e anexar cópias legíveis dos seguintes documentos:
- Histórico escolar de conclusão do Ensino Superior, reconhecido pelos órgãos oficiais competentes;
- Diploma de conclusão do Ensino Superior, reconhecido pelos órgãos oficiais competentes;
- Certidão de nascimento ou certidão de casamento (para casados);
- Documento de identidade (RG ou CNH);
- Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
- Cadastro de Pessoa Física (CPF);
- Comprovante de residência;
- Certificado de alistamento militar ou reservista (para candidatos do sexo masculino);
- Foto 3×4.
- Passaporte
Conheça os professores
Sobre nossos professores
O IEB conta com um corpo docente credenciado, todos profissionais atuantes e com uma vasta experiência de formação. Esses professores vêm de múltiplas entidades do setor financeiro, o que garante a pluralidade na abordagem das diferentes questões que são abordados.
Alonso Hurtado
Licenciado en Derecho, UC3M
Socio Information Technology, Ecija
Legal & Compliance
Enrique Alonso
Licenciado en Ciencias Económicas
y Empresariales, UCM
Director de Cumplimiento
Normativo, Bank of America – Merrill
Lynch
Olga Fraga
Licenciada en Derecho EconómioEmpresarial, Universidad de Vigo
Asociado Senior – Legal, Regulatory
& Compliance y Criminal Law,
Deloite Legal
Ana María Sánchez
Licenciada en Económicas y
Empresariales, CUNEF
Directora de Cumplimiento
Normativo, Banco Alcalá. Grupo
Credit Andorra
Jesús Pindado
Licenciado en Ciencias Económicas,
Universidad de Valladolid
Director Compliance & Operational
Risk Control, UBS Securities España
Óscar López
Licenciado en Derecho, UCM
Socio-Director, UBT Legal &
Compliance
Begoña Fernández
Licenciado en Derecho, CEU
Socia – Legal, Regulatory &
Compliance y Criminal Law, Deloite
Legal
Lucia Sánchez-Ocaña
Licenciada en Derecho con Máster
en Mercados Bursatiles, IEB
Directora de Compliance & DPO,
Cabot Financial Spain
Silvia Zamorano
Licenciada en Derecho, Universidad
de Málaga
Asociado Senior – Legal, Regulatory
& Compliance y Criminal Law,
Deloite Legal
Borja Almodóvar
Doctor en Derecho Penal, UCM
Asociado Principal – Legal,
Regulatory & Compliance y Criminal
Law, Deloite Legal
Lucia Suárez
Licenciado en Derecho y ADE, ICADE
Department Head Compliance para
España y Portugal, Bank of Tokyo
Mitsubishi UFJ
Teresa de Vicente
Licenciada en CC Económicas y
Empresariales, UCM
Directora de Auditoría Interna –
Compliance Officer, Bankinter
Daniel Chóliz del Junco
Licenciado en Derecho, Univeridda
de Zaragoza
Asociado Senior – Legal, Regulatory
& Compliance y Criminal Law,
Deloite Lega
Manuel Sánchez
Licenciado en Derecho y ADE,
Universidad de Navarra
Asociado Senior – Legal, Regulatory
& Compliance y Criminal Law,
Deloite Legal
Teresa Serrano
Licenciado en Derecho, UCM
Business Lines Compliance Head,
Deutsche Bank
María Vidal
Licenciado en Derecho,
Universidad de Navarra
Gerente, Deloitte
Marta Iglesias Berlanga
Doctora en Derecho en Derecho,
UCM
Profesora de Derecho Internacional
Público y Privado y de la Unión
Europea, IEB
O que dizem nossos alunos
Nada melhor do que ouvir a experiência de quem já faz parte da nossa comunidade. Veja o que nossos alunos e ex-alunos têm a dizer sobre a Faculdade Anasps. Suas histórias inspiradoras e suas conquistas são a prova de que estamos no caminho certo, proporcionando uma educação de qualidade e transformadora.
Dúvidas frequentes
A pós-graduação da Faculdade Anasps está regulamentada pelo MEC?
Sim, todos os nossos cursos de Pós-graduação estão devidamente regulamentados junto ao MEC. Além disso, sua formação também é reconhecida pelo mercado de trabalho.
Não possuo graduação, posso fazer um dos cursos de pós-graduação Lato Sensu da Faculdade Anasps?
Sim. Segundo o art. 1º, §3º da Resolução CNE/CES, os cursos de pós-graduação Lato Sensu são abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação ou demais cursos superiores e que atendam às exigências das instituições de ensino. Alunos que estão cursando ou concluíram (nos últimos dois anos) sua especialização na FA podem participar deste módulo e obter uma dupla titulação de especialista.
Qual a duração do curso?
Duração de 1 mês. serão 3 semanas on-line ( aula síncrona) + 1 semana presencial em Madrid.
O meu certificado de curso de especialização Lato Sensu EAD tem a mesma validade para o mercado de um certificado de especialização presencial?
Sim, Uma das informações mais relevantes é que o MEC avalia os cursos à distância com os mesmos critérios e exigências aplicados nos cursos presenciais. Portanto, a qualidade está garantida.
O que são aulas síncronas interativas?
Todas as aulas do curso serão ao vivo e síncronas com possibilidade de interação através da plataforma do IEB.
Perdi a aula ao vivo, consigo assistir depois?
Sim, Todas as aulas ficam disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem em até 48 horas após a aula ao vivo ser ministrada.
Consigo tirar dúvidas no ambiente virtual de aprendizagem?
Sim, a faculdade Anasps possui um moderno ambiente virtual de aprendizagem com suporte integral dos tutores.
Se tiver dificuldade em reproduzir os vídeos, o que devo fazer?
A faculdade Anasps possui um suporte de TI para os alunos através do WhatsApp institucional da faculdade, no telefone 61 3321 1277.
Qual o prazo máximo de resposta de um tutor aos questionamentos realizados por meio da plataforma do aluno?
O professor tutor tem até 24 horas para responder a pergunta realizada no ambiente virtual de aprendizagem. Aproveite essa facilidade para tirar suas dúvidas.
Quando terei o acesso ao meu ambiente virtual de aprendizagem (AVA)?
Após confirmação do pagamento da matrícula (até 72h úteis), preenchimento dos dados pessoais, upload dos documentos o aluno terá acesso aos conteúdos já disponíveis na plataforma.
Preciso fazer a avaliação presencial?
Sim. será em Madrid, a viagem para Madrid, incluindo passagem e demais despesas, ocorrerão por parte do aluno.
Terei atividades avaliativas?
Sim, ao final de cada módulo será disponibilizada uma atividade avaliativa, Com média para aprovação igual ou maior que 7.
Posso assistir as aulas quantas vezes eu quiser?
Sim, depois que a aula é ministrada ao vivo, ela fica disponível no ambiente virtual de aprendizagem até o aluno concluir a pós-graduação.
Terei material de apoio durante o curso?
Sim, para você aprofundar o conteúdo ministrado em aula, será disponibilizado material na plataforma acadêmica. Acesse os periódicos, estudos de caso, planos de aula, slides das aulas ministradas, assim como as peças práticas disponibilizadas. Fique atento e bons estudos!
Consulte aqui o cadastro da Instituição no sistema e-MEC
